تنظيم ورشة عمل حول التوصية 8 لمجموعة FATF ودور الحكومة والبنوك في تطبيقها
الوسطى اونلاين _ متابعات
نظمت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية اليوم بالعاصمة عدن، ورشة العمل حول “التوصية (8) لمجموعة العمل الدولي (FATF) ودور الحكومة والبنوك في تطبيقها وتسهيل عمل المنظمات” .
وناقشت الورشة بمشاركة 20 مشارك ومشاركة من موظفي البنوك والشؤون الاجتماعية والعمل بعدن ومنظمات مجتمع مدني، عدد من المواضيع والمفاهيم حول الأساس التاريخي لمصطلح غسل الأموال، وجريمة غسيل الأموال في القانون اليمني ، والجرائم الأصلية في غسل الأموال ، وأركان جريمة غسل الأموال ،المراحل المثالية لقيام الجريمة ،ومرحلة الدمج والعقوبات والمصادرة ، كما تم عرض الإطار التاريخي لجريمة تمويل الإرهاب ومراحله ومصادرة ، والفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها الاختصاصي في المجال القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامي السعيدي.
كما ناقشت الورشة مواضيع حول عملية ضبط عمل المنظمات غير الهادفة للربح لمنع إستغلالها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق متطلبات المانحين ، ومراكز الدفاع الرئيسية العامة في الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها الاختصاصي في العقوبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسامة عمر علي.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات التي أكد المشاركين على ضرورة تنفيذها على أرض الواقع.
